5月22日下午，招商局港口集团股份有限公司2019年度股东大会、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议在深圳蛇口招商局港口大厦成功召开。受新冠肺炎疫情影响，会议采用现场结合网络方式举行。

根据议程安排，首先召开的是2019年度股东大会。会议由招商局集团副总经理、招商港口董事长邓仁杰主持，招商港口董事、监事及股东代表出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议审议了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》《关于2019年度利润分配及分红派息预案的议案》等18项公司日常经营管理相关提案，以及审议了《关于董事会换届选举的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举的议案》3项换届选举相关提案。

会议以现场记名投票和网络投票的方式进行了表决，全部提案均获高票通过，北京市君合（深圳）律师事务所为会议召开的合法有效性出具了法律意见书。会议经表决，选举产生第十届董事会6名非独立董事、3名独立董事和第十届监事会3名非职工监事，并确认公司职工代表大会选举产生的2名职工监事。

随后，公司新一届董事会、监事会即时召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议。会议选举邓仁杰为董事长，选举白景涛为副董事长，选举刘英杰为监事会主席，并选举产生了董事会各专门委员会成员，以及聘任公司新一届高管团队。此次换届后，公司董事会、监事会及高管团队成员如下：

第十届董事会：邓仁杰董事长、白景涛副董事长、阎帅董事、粟健董事、宋德星董事、张翼董事、高平独立董事、王振民独立董事、李琦独立董事

第十届监事会：刘英杰监事会主席、胡芹监事、杨运涛监事、龚曼职工监事、徐家职工监事

高管团队：白景涛首席执行官CEO，张翼首席运营官COO、总经理，郑少平副总经理，黄传京副总经理、董事会秘书，陆永新副总经理，李玉彬副总经理

会议最后，邓仁杰董事长代表公司对上届董事会、监事会及高管团队成员的履职尽责和辛劳付出表示衷心感谢！希望新一届董事会、监事会及高管团队成员能够承前启后、继往开来，不负全体股东的信任和期望，团结带领公司广大员工，迎接新挑战，抢抓新机遇，推动公司各项业务再上新台阶，为股东和社会创造更大的价值！

本次股东大会、董事会、监事会均圆满召开，有关上述会议提案及表决结果的详细内容参见披露于巨潮资讯网及公司官网的相关公告。