该罚款金额是在FMC于2023年8月开始调查后披露的，此前MSC的几名客户对大量费用提出异议，包括要求他们支付的扣留费和滞期费。这些指控可以追溯到2017年。

 

　　在4月4日送达MSC的文件中，FMC执法办公室断言，这家瑞士-意大利承运人采取了不合理和不公平的做法，没有促进或“确保美国海洋贸易中高效、有竞争力和经济的运输系统”。

 

　　行政法官Alex Chintella表示，MSC涉嫌的非法行为针对的是美国的无船承运人、货运代理、报关行和卡车司机。FMC的调查发现，18起涉嫌违规行为与MSC使用其“商户条款”向第三方开出账单有关，还有3000多起违规行为与不运营的冷藏库有关。

 

　　FMC指控MSC未能审计和协调其计费流程，导致至少2629个冷藏库的超额收费。该公司称，这些超额收费是“公然违反《航运法》的蓄意行为，或者是严重疏忽的会计错误，MSC本应意识到这一点，并更积极地加以解决”。

 

　　执法办公室表示，“多年来，MSC利用其市场力量和高压策略来定义标准提单术语，如‘商人’，以证明向未经同意和非签约的第三方收取扣留和滞期费是合理的。在这种情况下，MSC为其标准提单上列出的“通知方”第三方开具发票，无论其合同或受益货物状态如何。

 

　　“MSC的政策是给‘通知方’开票，而不是向合适的一方开票，这实际上把许多第三方变成了它不愿意和不同意的开票部门。”